骗子盗取QQ资料冒充老友骗事主转账230万 警方追回巨款
金羊网-新快报
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■昨天,警方将230万元退还给事主。 通讯员供图
案发后广州白云警方联合银行快速冻结相关账户,巨款被悉数追回
■采写:新快报记者 陈海生
■通讯员 谢锦焕 胡敏 岑柏瀚 王魁 程琛 谭国色 张利华 杨明华 陈立雄
一名事主向骗子转账230万元,案发后警方和银行快速行动,事主的巨款失而复得!
近日,广州白云区和阳江市分别发生利用QQ诈骗巨额款项的警情:犯罪嫌疑人利用木马病毒获取了事主双方的QQ信息、聊天记录等,对事主双方的情况及相互关系有初步的了解,随后非法使用事主双方的QQ号码,将双方从对方好友中删除,接着再将自己的QQ号换成事主朋友的头像和昵称,诱骗事主重新加为好友后伺机实施诈骗。
再次添加的“好友”竟是骗子
家住广州白云区同和街的事主王先生,今年3月23日上网聊QQ时,发现有人向他发来了一个添加QQ好友的请求,他通过头像以及昵称辨认,发现是自己的生意拍档李某,对方自称之前不小心删除了王先生,王先生也不以为意,当即再次将其加为好友。
数小时后,李某发来信息提出借款230万元并要王先生直接转入他提供的账号中,由于之前双方经常有款项往来且数额都比较大,而且都是在QQ上商谈的且从来没有出过纰漏,王先生对李某颇为信任。“由于生意往来,我原本就要给他转账的。在当天凌晨时我就转过两笔,总额是400多万元。只是这次他临时变换了账号。”王先生说,由于前两次转账都很顺利,而且致电李某都声称已经收到。因此,当天中午12时48分,当李某提出再次转账时,王先生二话不说立即通过网银向李某汇去了230万元。
汇款后不久,王先生接到了李某的电话,顺便聊起借钱的事,李某声称刚刚并没有上网向其借钱,这时王先生才意识到被骗。“我朋友的QQ被盗很久了,那天我总共汇了600多万元,前两次诈骗分子都没动,第三次才把钱转走。”王先生说,对方第三次要他转账的钱,比原先他和真李某商定的数目要多出20多万元。
接到警情迅速冻结相关账户
白云警方接到事主报警后,立即安排民警第一时间联系银行方面启动快速冻结机制,通过工商银行太和支行、天平架支行对事主汇款转入账号采取紧急措施。此时事主汇出的230万元中已有5万元被转入了另一个银行账户,幸亏警方行动迅速,在上述银行部门的大力协助下,2个涉案账户被临时冻结,直接阻止了诈骗嫌疑人快速转账提现。
次日,白云警方派出民警火速奔赴涉案账户所在地:江苏省苏州市,全面调取各项证据材料,与多地公安机关、银行部门积极沟通,并将冻结文书顺利送达相关涉案账户开户行,确保了事主汇款的安全性。
经进一步调查,2个涉案账户均用的是连云港市一名陈姓男子的身份信息开设,白云警方随后又找到该男子进行调查。“这个陈姓男子是连云港人,开户是在苏州。我们找到他时发现他是个出海打鱼的渔民,而且他曾经在苏州工作,且身份证也曾丢失过。”警方经调查,发现有人冒用了陈姓男子的身份证,初步排除了他参与作案的嫌疑,最终在陈姓男子的协助下,将2个涉案账户中的230万元全部追缴,并于昨日将该笔款项全数发还给事主。
骗子冒充供货商财务 骗车行主管转账10万
无独有偶
梁先生是阳江市区某汽车行的配件主管,经常负责与定点供货商的订货、对账等联系工作,并与供货商的财务人员刘小姐长期使用QQ联系,沟通业务,两年多来从没出过差错。
2014年11月4日,梁先生突然收到“刘小姐”的添加好友请求,疑惑之下询问得知,对方“不小心”误删了自己的QQ,请求重新添加成为好友。检查头像、QQ签名都没有问题后,梁先生信以为真地重新添加了“刘小姐”的QQ号。
时隔一个月,梁先生再次收到“刘小姐”的QQ信息,称其公司的账号因税务问题暂停使用,改用新账号。随后,“刘小姐”还通过QQ传来了盖了公章的“指定收款账号”的电子扫描件。请求货款先打,证明原件事后发到公司。
梁先生在没有打电话向对方确认的情况下,于2014年12月31日,以现金转账的方式,汇款约10万元到对方的新账号里。这头汇款成功还没过多久,那头梁先生却接到了供货商的催款电话,供货商还反映从未要求更改过收款账号。这时,梁先生恍然惊觉被骗,便到公安机关报了警。
根据犯罪嫌疑人的作案手段及规律,专案组最终确定其落脚点在广西宾阳。4月29日,专案组民警在当地公安机关的协助下,在村中一栋自建房里找到了双胞胎兄弟吴某民和吴某东,他们就是这起跨区域网络诈骗案的犯罪嫌疑人。目前,该两名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留。
成功阻止电信诈骗 广州最高奖励5万元
奖励措施
据了解,为充分发挥金融、通信部门在防范打击电信诈骗犯罪中的积极作用,表彰奖励防范打击电信诈骗有功人员,广州警方早在2012年便专门制定了《广州市公安机关防范打击电信诈骗有功人员奖励办法》。今年4月,警方在原有奖励机制的基础上,将奖励范围扩大到通过有效措施成功阻止电信诈骗案件发生,或者提供线索协助公安机关破获电信诈骗案件的金融、通信部门的有功人员,并将奖励标准提高到最高可奖励5万元。
今年1至5月,广州警方共奖励有功人员93人,发放奖励金21万元。
