农行顺德龙江丰华支行成功堵截一起疑似非法电诈资金转移案件
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近日，农行顺德龙江丰华支行与当地警方密切配合，成功堵截一起疑似以调额取现为由的非法电诈资金转移案件，有力守护群众的财产安全。
3月中旬，一位客户前往该行办理调额取现业务，在接待过程中，临柜客服经理发现该名客户行为异常，回想起这位客户曾于3月上旬中午在网点内徘徊一个多小时，行为可疑，却未办理任何业务。当时，客户经理曾主动上前询问客户需求，但客户仅表示银行卡限额，但拒绝现场查询账户限额。
这一系列异常行为引起了该行工作人员警觉，当该名客户再次来到网点办理调额取现业务时，经办客服经理按照账户管理相关要求，通过系统对客户进行了资金核查，结果显示该账户存在可疑入账交易记录。客服经理随即围绕这些可疑交易向该名客户进行了详细询问，了解资金来源及对手关系。客户表示，她并不认识交易对手，只是代其丈夫进行收款。根据客户提供的汇款联系方式，我行工作人员立即致电汇款人进行信息核实，汇款人在电话中表示，自己于转账当天遭受了诈骗，并不认识收款人。这一情况立即引起了该行高度重视，工作人员立即向上级部门反映并拨打当地派出所电话，随后警察到达网点，并将该名客户带走协助调查。
农行顺德龙江支行在此次事件发生后，及时对辖内营业网点进行了风险提示，要求各网点提高防范电信诈骗的意识和能力，同时做好客户防范电信网络诈骗宣教工作。下阶段，农行顺德龙江支行将持续高度重视打击治理电信网络新型违法犯罪工作，加强与公安机关信息共享，强化银警协作防范化解电诈案件发生，做好做实金融宣教工作，切实保护人民群众财产安全，助力筑牢金融安全防线。
来源：中国农业银行顺德分行
