广东公布涉诈“两卡”犯罪案例 刑拘1.17万余人

羊城晚报全媒体记者 张璐瑶

通讯员 粤公宣

记者10月15日从广东省公安厅了解到，今年以来，广东省公安厅充分利用“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，组织指导全省公安机关对涉诈“两卡”（电话卡、银行卡）犯罪持续开展集群打击，重点瞄准本地“卡农”“卡头”“卡商”及关联的犯罪生态链条进行全力攻坚，累计打掉犯罪团伙1795个，刑事拘留犯罪嫌疑人1.17万余人，有力斩断涉诈“两卡”犯罪产业链，铲除黑灰产滋生土壤。近日，广东省公安厅公布多起典型案例——

428人用商户码“跑分”洗钱被刑拘

2024年以来，省公安厅组织佛山、中山、肇庆、云浮等地公安机关，深挖出一批利用机构商户码进行跑分洗钱的犯罪团伙。

经侦查，该系列团伙首先引导受害人扫描商户二维码将被骗资金转入商户，再通过商户结算卡结算涉诈资金后直接取现或以微信、支付宝转账的方式转移涉案资金。

2024年5月至7月，省公安厅组织发起“铲诈19号”“铲诈25号”集群战役统一收网行动，共刑事拘留犯罪嫌疑人428人，成功斩断该涉诈资金链。

抓获一大批“卡农”“卡头”“卡商”

2024年3月，省公安厅组织广州市公安机关发起涉“两卡”黑灰产业犯罪链条专项打击行动，大力深挖“卡头”“卡商”“卡贩”和幕后组织者。

行动期间，公安机关共刑事拘留犯罪嫌疑人862人、其他处理249人。其中，抓获“卡农”773人，拓展打击“卡头”“卡商”和“两卡”犯罪衍生的黑灰产人员338人，缴获作案电话卡、银行卡、手机和电脑等一大批。

打掉为境外诈骗团伙洗钱的“车队”

2024年1月，佛山市公安机关挖掘出一涉诈洗钱团伙。该团伙组织境内犯罪嫌疑人成立洗钱“车队”，通过控制他人转账、取款等方式为境外诈骗团伙洗钱。

2024年3月，省公安厅组织佛山市公安机关发起“铲诈6号”集群战役，对该团伙开展统一收网行动，共刑事拘留犯罪嫌疑人130人，其中卡头41人、车手19人。

“铲诈8号”铲除“跑分”洗钱团伙

2024年4月，省公安厅组织肇庆市公安机关开展攻坚研判，发现一利用“××宝小荷包”为境外诈骗团伙提供资金转移通道的本地“跑分”洗钱团伙。该团伙首先通过收购个人名下的“××宝小荷包”来收取电诈受害事主资金，再通过支付宝转账将涉案资金转移到诈骗团伙账户。

省公安厅迅速组织肇庆市公安机关发起“铲诈8号”集群战役，对该团伙开展统一收网，共刑事拘留犯罪嫌疑人95人。

96人用POS机“跑分”洗钱被刑拘

2024年以来，省公安厅组织中山市公安机关对涉诈资金线索开展研判攻坚，挖掘出一注册POS机用于洗钱跑分的团伙。

该团伙“组织者”指引“商户”通过登记工商信息，在多家银行、第三方注册开通POS机和结算卡，每日通过结算卡将涉诈资金转到“组织者”提供的银行卡，再由“组织者”进行资金转移。2024年4月，省公安厅组织中山市公安机关发起“铲诈7号”集群战役集中收网行动，共刑事拘留犯罪嫌疑人96人，彻底铲断该洗钱通道。

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