湛江警方一举打掉3个涉诈“两卡”犯罪团伙

“你卖出的每一张银行卡，都可能会卷入涉诈案件，都可能会给群众造成损失！”湛江市反诈中心民警在审讯时对犯罪嫌疑人说道。

当前电信网络诈骗持续高发的一大根源，就是因为电话卡、银行卡的管理不到位，大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗，给警方的追查和打击带来困难。因此，斩断电话卡、银行卡的买卖链条，就等于给电信网络诈骗分子“断粮”，对于压减电信网络诈骗案件具有重大意义。

近日，湛江市公安机关成功摧毁3个涉诈“两卡”犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人23人，缴获手机211部，扣押银行卡410张，共止付涉案银行卡549张，成功堵截了湛江市电信网络诈骗犯罪的境外输出通道。

循线摸排，一把揪出电信网络诈骗团伙

2020年5月29日，湛江雷州警方在雷州市英利镇某农场附近巡查时，窝藏在内的犯罪团伙成员见到民警到来，慌忙中将一批银行卡、电话卡扔到野外后逃跑。之后，接到群众报警，雷州警方快速介入调查，结合前期掌握的情况，推断当地可能存在涉诈“两卡”窝点。随即，湛江、雷州两级公安机关成立专案组立案侦查。

经过缜密侦查发现，以黄某波（男，28岁，雷州市英利镇人）、李某书（男，27岁，雷州市英利镇人）、梁某蛟（男，27岁，雷州市白沙镇人）为首的3个犯罪团伙有侵犯公民个人信息犯罪的重大作案嫌疑，该团伙长期盘踞在雷州市英利镇某出租房内实施电信网络诈骗及利用公民信息进行电信网络诈骗。该犯罪团伙通过指挥下线人员收集公民个人信息，通过申办银行卡、手机卡、U盾（网银）和身份证（俗称“四件套”）和对公账户（包括营业执照）等进行包装后，再联系境外买家，按境外买家要求把“四件套”快递寄往外省再转寄境外，帮助境外犯罪团伙实施诈骗犯罪，或者运用收集来的“四件套”帮助转移资金，非法盈利数百万元。

诈骗圈往往把受害人比喻成待割的“韭菜”，那卖卡人员就是亲手为骗子递上镰刀的人。刚满18周岁法律意识淡薄的青年，个人隐私保护意识薄弱的老人、农村妇女都是“卡手”的潜在利用对象。

重拳打击，截断湛江市“两卡”输出渠道

湛江、雷州两级公安机关经过近5个月的深挖扩线、缜密侦查，运用智慧新警务，逐步掌握了以黄某波、李某书、梁某蛟为首的3个犯罪团伙的组织架构以及位于广东湛江、广州、东莞，福建安溪、江苏泰州五地的诈骗窝点。为了成功打掉以上三个犯罪团伙，专案组民警放弃了与家人团圆共度佳节的天伦之乐，在国庆、中秋双节之前，就已经远赴福建、江苏和广东珠三角等地蹲守，连续奋战8天8夜。10月8日凌晨，在湛江市公安局统筹指挥下，湛江、雷州两级公安机关组织200多名警力，分26个抓捕小组在广东湛江、广州、东莞，福建泉州、江苏泰州、湖南张家界等地布控，开展收网行动，最终成功将黄某波、李某书、梁某蛟等23名犯罪嫌疑人抓获，缴获手机211部，扣押银行卡410张，手提电脑2台，公民“四件套”15套等涉案物品一批，冻结银行账户11个，冻结涉案资金20余万元。

此次收网行动斩断了湛江目前存在的3条“两卡”黑灰产业链条，遏制了湛江市“两卡”开卡势头，堵截了诈骗犯罪的境外输出通道。

“断卡”在行动，湛江公安极力摧毁“两卡”犯罪

涉案诈骗集团成员之间彼此独立又互相联系，表面看似个人在实施诈骗，但其背后支撑的网络却错综复杂。真正施展骗术的“客服”和躺着数钱的“老板”，为了躲避警方打击，大多数藏身境外，截断诈骗犯罪的境外输出通道显得尤其重要。

2020年10月10日，国务院召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议，正式部署实施“断卡”行动，对出租、出售、贩卖银行卡、电话卡的行为予以严厉打击、整治和惩戒，这被称为史上最严的全国“断卡”行动。根据国务院、省两级联席办的统一部署，湛江市联席办先后多次组织公安、法院、检察院、通建办、通讯运营商、人民银行等成员单位负责领导以及各县（市）、区联席办总召集人和相关同志召开“断卡”工作会议，重点围绕涉“两卡”重点人员的“打、治、惩”以及“两卡”违法犯罪线索研判和集中收网等工作做了部署。

“断卡”行动伊始，湛江市反诈中心与有关快递公司建立了寄件机检机制，截止目前，公安机关已通过此机制拦截可疑手机卡54张、流量卡157张、银行卡75张、身份证8张、U盾24 个，传唤可疑投寄人员12人，刑拘6人，相关案件正在进一步办理当中。

“断卡”行动期间，市反诈中心在市区143个居民小区770部电梯梯间都已挂上了主题为“不出售、不租借‘两卡’”的宣传海报，同时通过微信群、视频公众号、报纸等媒体有效地将防范电信诈骗的相关内容传递给广大市民，逐步提高了涉“两卡”违法犯罪的社会关注度，提醒市民们切莫贪图开卡卖卡的蝇头小利，甚至以身试法，触碰法律底线，最终坠入犯罪的深渊。

通讯员：邹红艳、王音默

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