广州首例涉P2P网贷诈骗涉案6800万 警方带走3人

南都讯 记者谢亮辉 通讯员马威 张毅涛 “独创商户贷+大业主连带担保”、“零风险商业模式”、“中国最安全，最具特色的P2P金融服务项目”。 这是“中×财富网络投资理财平台”官网中响亮的广告语。然而这诱人理财承诺的背后，却隐匿着一个惊天的吸金骗局。近日，天河警方侦破广州首例涉P2P网贷 平台特大集资诈骗案，抓获甘某兵(男，50岁，湖北人)等3名犯罪嫌疑人。

自2014年5月起，中×财富P2P网络信贷平台通过发布虚假“标的”向社会公开“约标”3.56亿元，实际吸收约6000名投资人共1.8亿元投资款。至案发，近5000名投资人约6800万元资金未能还本付息。

2014年7月，受害人黄先生在广州海珠区的琶洲会展中心参加了一场金融博览会。“中×财富”P2P金融平台的投资宣传让他心动不已。

据该平台营运总监罗先生推介，中×财富网络投资理财平台是一个专业的网络借款、投资理财的网络平台。它立足于广州市某大型纺织品商圈，独创“商户贷+大业主”连带担保的零风险商业模式，该平台承诺的投资年化收益率竟然高达22.4%。

经 考察，黄先生认为投资款用于广州市某大型纺织品商圈旗下的上百商户资金周转这一融资项目是“真实可信的”。2014年8月，他购买了第一份投资“标的”， 并在约定期限内获取投资收益。9月至10月间，公司又组织了黄先生和其他投资者先后前往广州、武汉两地的担保公司，实地考察旅游。眼见为实，“中×财富” 成为了黄先生心目中网贷圈的“高大上”，他先后支付了约420万元人民币，购买3份投资“标的”。

好景不长，2014年12月，黄先生发现该公司以各种理由拖延支付本金和利息，投资损失高达人民币320万元。

2015年1月27日，30多名投资者前往位于天河区珠江新城冼村街某大厦的“中×财富”网络投资理财平台办公室追讨欠款。经前期摸查，天河警方已将该公司纳入视线，重点关注。此时，警方一举将公司实际负责人、营运总监、财务人员当场抓获。

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