50名老总广州一温泉酒店聚会被抓 1人带200张信用卡

央视新闻消息，16日，广西警方在北海和广东惠州、佛山、广州四地展开打击传销组织集中收网行动，这个涉案人员达3000多人的传销组织被一举摧毁，抓获包括52名A级以上骨干在内的涉嫌传销人员648人，涉案金额高达2.1亿多元。

特大传销组织被摧毁

16日，广西北海市千余名公安民警、边防官兵和工商人员兵分多路，对传销组织主要头目及窝点进行抓捕清查行动。在银海区怡康春城小区5栋2304房间，警方抓获了5名山西籍的涉嫌传销人员。

民警在传销人员房间的衣柜里，搜出了许多涉及传销的心得笔记和学习资料。这个小本子里记录有传销人员日常行为的33条规定，其中还有一些传销人员的“防侦查”手段。

第12条规定，在家中的资料要统一放在隐蔽的地方，不得外漏。

第18条规定，不带新人时，不准在小区门口打车，如需打车必须离小区100米远。

当天早晨7点半，广东方面传来消息，这个特大传销组织的一号头目吴某斌、A级老总萧某等多名高层人员也被警方抓获。

谎称开发北部湾 涉案金额高达2.1亿

警方在对主要嫌疑人吴某、赖某等人的侦查发现，他们每一个人发展的下线都超过了30人，通过层层发展，来自全国各地的涉案传销人员有3000人之多，涉案金额超过2.1亿元。那么，这个庞大的传销组织是如何被警方发现的？ 

今年一月份，有群众将一名男子扭送到公安机关，称其是一个传销组织的头目。通过对该男子的审查，警方认为在他的背后，存在一个特大的传销组织。 

警方立即成立专案组，对这个传销组织展开摸排。民警发现，自2009年起，该传销组织以参与北部湾大开发“资本运作”、“连锁销售”组织为名，以拉人头的方式发展下线。他们规定，凡参与者必须交纳69800元的所谓“入门费”，传销组织内按照一定顺序组成层级，以发展下线的数量作为计酬和返利依据。

据警方了解，这个庞大的传销组织上下共分三个层级，一号头目为吴某、赖某等人，下面一个层级是老总级会员，最底层是普通会员，普通会员发展30人以上的下线，就能升级为老总级会员。

北海市公安局局长李伟章：“其实它就是一个诈骗行为，所以说有很多传销的人弄得家破人亡，既是害己也是害人。”

“防侦查”分散居住   一对一 “专家”洗脑

为了能收回自己投入的成本并获得更多的报酬，传销活动的参与者只能不断地向下发展会员，这也导致了目前传销活动屡打不绝。在北海，警方在加大对传销违法犯罪活动打击力度的同时，也通过治理出租屋等综合整治措施，遏制传销违法犯罪。

民警介绍，过去为了便于管理，许多传销人员都是集中在一起居住，而现在，传销组织为了逃避打击，他们采取了分散居住的方法。而传销组织的头目平时也很少在北海露面，大都在广州、南宁等地居住。

北海市公安局经济犯罪侦查支队政委韦志秀：“以前他们骗下线来了以后，都是通过请 专家 ，到一个房子里，或是集中一个地方，进行上课、洗脑。现在就不一样了，所以他们都是一对一、一对二，进行洗脑。”

遏制传销违法犯罪 让传销无藏身之地

今年以来，北海公安机关相继开展多次打击传销集中统一行动。仅“6.6”和“2.17”两次统一行动，就抓获传销违法犯罪嫌疑人1476人。在严打高压态势下，北海市传销违法犯罪今年以来较往年同比下降85%。

北海市公安局经济犯罪侦查支队政委韦志秀：“通过传销人员的手机，可以把传销的一些有害信息群发出去，教育他的亲戚、朋友，防止上当受骗。”

北海市公安局局长李伟章：“特别是对传销违法犯罪的住、行、吃以及活动场所，进行专门整治，让传销无藏身之地，把传销的违法犯罪彻底打掉。”

11月16日凌晨，北海市出动1100余人展开打传大行动，在当地共查获涉传人员596名，其中279名重点传销人员被带回调查。此外，北海警方还分赴广州、佛山等地，摧毁一传销组织，抓获52名传销骨干，冻结涉传资金600余万元。南国早报记者获悉，该体系涉案人员多达3000余人，涉案金额2.1亿元。

警方赴粤端掉传销组织

办案人员介绍，广东籍人员吴某斌、吴某燕、赖某阳2009年到北海从事“资本运作”，并逐渐形成一传销组织。在该体系中，层级在3级以上，并已晋升“老总”级别的有50人以上。另据统计，该体系涉案人员现已达3000余人，涉案金额达2.1亿元。

据悉，该团伙壮大后，很多“老总”级人物返回广东购房，将大本营移到广东。北海警方通过线索，于今年1月3日对该团伙立案侦查，并于11月16日在北海和广东广州、佛山、惠州4个城市同时收网。

办案人员透露，该团伙50多名A级“老总”近日在广州从化区某温泉酒店聚会，15日，北海派出130余名警察开了4辆大巴车赶往广东，在广东警方配合下准备收网。

16日凌晨3时许，统一行动开始后，警方很快就在上述酒店内将39名A级“老总”抓获。之后的两小时内，漏网的13人也相继归案。

记者在北海市公安局网络指挥中心的大屏幕上看到，这些A级老总随身携带的包里，都有数摞百元现金和银行卡，其中一人被查时，除了塑料袋里装有十余万现金外，行李箱内还有200多张银行卡。

千余执法者凌晨出击

11月16日凌晨2时30分，随着北海市委书记王乃学一声令下，由北海公安、工商及海城区、银海区政府部门组成的1120名执法人员对当地传销人员聚集较多的数个小区展开地毯式清查。

16日凌晨3时30分许，在北海市万家兴小区一住户门外，民警多次敲门表明身份，但房内始终无人应答。民警随即破门而入，发现房内有3名男子，房间的角落还遗留着一些碎纸片。经过将纸片一一拼凑、比对，民警判断3人有涉传嫌疑。

“厕所里有堆灰，还是热的！”房间厕所里传来了另一名民警的声音。“很显然，他们在我们进来之前，销毁了一些证据。”民警继续搜索，果然在房内一隐蔽处找到了多张涉传资料。

在当天的行动中，记者了解到，北海市嘉盛名都、怡康春城、九州家园等传销人员聚集较多的小区，均有涉传人员在执法人员进门前，或将涉传资料丢下楼、或将资料藏在床底橱柜，甚至藏在冰箱和饭锅里。

截至16日上午7时，北海共清查出租屋409间，查封涉传出租屋210户，查获涉传人员596名，其中279名重点传销人员被带回公安机关审讯，另有汽车、手机、笔记本电脑、传销书籍等一批涉案物品被查扣。记者16日晚发稿时获悉，其中25人已被刑事拘留，进一步的抓捕、审讯工作仍在进行中。

当天，北海警方在广东还扣押了传销资金33.9万元，冻结663万元，查扣涉案汽车28辆。

创新战术进行打击

据悉，北海今年已多次开展打击传销统一行动，其中6月6日出动1800多警力在北海、南宁、桂林和深圳同时抓捕，抓获嫌疑人248人；8月29日，北海再次出动2100多警力，共清查传销窝点311个，查获涉传人员1228名（人员主要涉及山西、湖北、陕西、黑龙江、吉林、山东、江苏、湖北等十多个省市），涉案金额达3.64亿元。

记者从指挥部现场了解到，今年的涉传警情以6月份为分水岭，1月至6月6日为247起，6月7日至11月15日为80起；而2016年的涉传接警为2609起。

据办案民警介绍，目前，传销分子为了躲避打击，转换操作方式，利用直销、微商、数字营销等方式来迷惑人。因此，警方也以“敌变我变”的新战法对涉传人员进行打击。

北海市长李延强在当天的行动现场强调，北海将持续保持高压态势，不断加大打击力度，通过抓一批、捕一批、判一批、清查一批，劝返一批，坚决把传销人员赶出北海，还老百姓一片安宁。

此外，记者了解到，北海市政府正在出台严格的“出租屋管理”“小区物业管理”及“房屋出租责任管理”等规定，力争实现北海创建无传销城市的目标。

来源：南国早报

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